27% dos pagamentos de desemprego podem ser fraudulentos

Pelo menos US $ 11 bilhões em pedidos de seguro-desemprego feitos na Califórnia durante a pandemia foram fraudulentos, revelaram autoridades estaduais na segunda-feira em uma teleconferência sobre o vacilante sistema de benefícios de desemprego criado para ajudar milhões de residentes desempregados.

E a extensão da fraude – já mais do que o duplo das estimativas anteriores – pode ser ainda mais prejudicial, abrangendo talvez mais de um quarto dos US $ 114 bilhões pagos desde que o governo ordenou o fechamento de empresas em março, gerando uma avalanche de perdas de empregos .

“Aproximadamente 10% dos US $ 114 bilhões em sinistros é confirmados uma vez que fraudulentos, outros 17% é potencialmente fraudulentos”, disse a secretária do Trabalho da Califórnia, Julie Su, durante uma sessão de perguntas e respostas sobre os esforços do EDD para combater a fraude no seguro-desemprego. Se 27% das reivindicações forem consideradas fraudulentas, isso equivaleria a mais de US $ 30 bilhões.

As redes criminosas operando na Nigéria, China e Rússia desencadearam uma vaga de fraude que se concentrou no seguro-desemprego da Califórnia uma vez que seu meta mais tentador.

O estado já reconheceu que pagou tapume de US $ 400 milhões em nomes de presidiários e, no mês pretérito, promotores federais acusaram um ex-trabalhador de uma filial de trabalho estadual, um presidiário e um sentenciado em liberdade condicional em um esquema para fraudar o seguro desemprego da Califórnia sistema.

As autoridades estaduais admitiram que a Califórnia não estava pronta para combater as tentativas fraudulentas. Em um enviado prestes depois os comentários de Su, o EDD disse que a relato precisa de reclamações fraudulentas confirmadas até agora é de 9,7 por cento.

“Não há uma vez que melhorar isso”, disse Su. “A Califórnia não tinha medidas de segurança suficientes para evitar esse nível de fraude. Os criminosos se aproveitaram da situação. ”

À medida que as preocupações com a fraude aumentaram, o EDD suspendeu os pagamentos de desemprego para 1,4 milhão de trabalhadores da Califórnia – e fez unicamente um progresso modesto no descongelamento dessas contas com bandeira vermelha. No mês pretérito, o governador Gavin Newsom nomeou um novo diretor da filial, o segundo desde fevereiro.

Pouco mais de 300.000 trabalhadores tomaram medidas para validar suas contas, disse Loree Levy, porta-voz do EDD. Isso indica que outros 1,1 milhão de trabalhadores continuam enfrentando pagamentos suspensos enquanto suas contas é verificadas pelo EDD.

“Agradecemos a paciência das pessoas”, disse Levy.

Os círculos de fraude estão usando vários esquemas para roubar a identidade de uma vítima e transfixar uma reclamação falsa em nome da vítima. Após, eles providenciam para que os pagamentos sejam enviados para uma mansão no estado onde o suposto requerente mora. Normalmente, os círculos criminosos procuram fazer com que um cartão de débito do Bank of America usado para pagamentos de desemprego seja enviado para uma mansão vazia, talvez uma que esteja à venda.

Depois disso, os fraudadores encontram uma “mula” para retirar o cartão de débito de uma secção do numerário roubado e enviar a maior secção dos fundos para as quadrilhas do transgressão, disseram as autoridades na segunda-feira. Os criminosos também estão compartilhando software de código ingénuo na dark web para serem usados ​​por hackers, o que pode estar causando o aumento da vaga de crimes.

Su estimou que os esforços contra o transgressão foram capazes de bloquear até US $ 60 bilhões em pagamentos fraudulentos.

Em outubro, o EDD lançou uma novidade tecnologia de verificação de identidade chamada ID.me que o governo estadual espera que ajude a virar a esquina contra pagamentos fraudulentos. Blake Hall, CEO da ID.me, acredita que houve progresso.

“A Califórnia conseguiu vedar o sangramento e colocar um torniquete na fraude”, disse Hall.

Não é surpreendente que os círculos criminosos tenham escolhido a Califórnia, cuja economia é uma das maiores do mundo, uma vez que meta para explorar os pagamentos do seguro-desemprego.

“Na Califórnia, é mais fácil se esconder na poviléu”, disse Hall. “O transgressão organizado está abordando isso uma vez que um processo de negócios.”

O EDD também espera ser capaz de mourejar com o enorme acúmulo de reclamações não pagas que a filial estadual está relatando em seus painéis oficiais.

Em 20 de janeiro, o acúmulo totalidade de pedidos de seguro-desemprego não pago era de 941.020, um aumento acentuado de 130.270 em relação à semana anterior, de entendimento com o acúmulo solene do EDD.

“Sabemos que muitos californianos estão esperando seus pagamentos”, disse a diretora da EDD, Rita Saenz, durante a teleconferência para discutir a situação de fraude e os problemas de pagamento na EDD.

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